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国际医疗服务平台翻译·中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-079中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告中国交通建设股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第四届董事会第二十七次会议通知于2019年10月10日以书面形式发出,会议于2019年10月16日以通讯表决方式召

浏览次数:2113发布时间:2020-01-11 17:21:34

国际医疗服务平台翻译·中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

国际医疗服务平台翻译,证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-079

中国交通建设股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十七次会议通知于2019年10月10日以书面形式发出,会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议,对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司(简称一航局)为其控股子公司中交河海工程有限公司(简称中交河海),按其持股比例70%提供银行授信担保,担保金额为2.1亿元,担保期限为两年。

2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司一航局对外提供担保的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》

1. 同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司(简称中国港湾)为其投资的尼日利亚莱基港项目融资向国开行大连分行提供完工担保,担保赔付上限为 7.41 亿美元,担保期限为项目工程建设期及质保期。

2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司中国港湾对外提供担保的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》

1. 同意公司下属子公司中交城市投资控股有限公司(简称中交城投)为其合营公司佛山市中交保利房地产有限公司(简称中交保利)按照持股比例 50%提供贷款总额不超过 20 亿的融资担保,担保期限不超过 5 年。

2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司中交城投对外提供担保的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于转让英大基金管理有限公司股权的议案》

1.同意公司通过产权交易所公开挂牌方式转让所持英大基金管理有限公司22.78%股权(对应认缴注册资本7200万元人民币)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2019年10月18日

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